Paradise Papers

¿Qué son los Paradise Papers?

Los Paradise Papers son 13,4 millones de archivos filtrados y 1,4 terabytes de datos filtrados de proveedores de servicios extraterritoriales y registros de empresas obtenidos por el periódico alemán. Süddeutsche Zeitung. Revelan los intereses y actividades extraterritoriales de políticos, líderes mundiales y celebridades y la ingeniería fiscal de más de 100 corporaciones multinacionales que abarcan más de 65 años. Esta filtración es importante porque si se descubre y se expone una infracción, estas personas de alto perfil podrían verse obligadas a abandonar el cargo y / o despojarlas de sus poderes.

Conclusiones clave

  • Los Paradise Papers son 13,4 millones de documentos filtrados y 1,4 terabytes de datos filtrados de actividades extraterritoriales de líderes nacionales, personas adineradas y empresas.
  • La filtración se originó en el bufete de abogados offshore de las Bermudas Appleby.
  • Los documentos filtrados incluyen acuerdos de préstamo, estados financieros, correos electrónicos y otros.
  • Periódico alemán Süddeutsche Zeitung obtuvo los archivos y luego los entregó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), quien luego los compartió con otros medios de comunicación.
  • Los Paradise Papers han impulsado a los gobiernos a realizar auditorías e investigaciones e implementar reformas de políticas.

Entendiendo los papeles del paraíso

Más de la mitad de los archivos eran acuerdos de préstamo, estados financieros, correos electrónicos, escrituras fiduciarias y otros documentos filtrados de un solo bufete de abogados offshore con sede en Bermudas llamado Appleby. También se incluyen en los Paradise Papers medio millón de documentos de Asiaciti, con sede en Singapur, y 6 millones de documentos de registros de empresas en 19 jurisdicciones secretas.

Se revela que Glencore PLC (GLCNF), el mayor comerciante de materias primas del mundo y uno de los mayores clientes de Appleby, ha desviado millones de dólares a través de paraísos fiscales. Glencore también realizó canjes de divisas por más de $ 25 mil millones y otorgó un préstamo de $ 45 mil millones al multimillonario israelí Dan Gertler, un amigo cercano del presidente de la República Democrática del Congo, a cambio de la ayuda de Gertler para obtener las aprobaciones del gobierno del país.

El tribunal superior de Australia dictaminó que los funcionarios del gobierno pueden usar los Paradise Papers para evaluar una factura de impuestos contra el gigante mundial de productos básicos Glencore.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) junto con 95 socios de medios en seis continentes exploraron los archivos antes de publicar historias el 5 de noviembre de 2017. Desde entonces, se han revelado más detalles y se están desarrollando.

Otros hallazgos dignos de mención incluyen inversiones en Facebook (FB) y Twitter (TWTR) vinculadas a empresas propiedad del gobierno ruso, la inversión del secretario de comercio Wilbur Ross en una empresa naviera vinculada al presidente ruso Vladimir Putin y la inversión privada de 13 millones de dólares de la reina Isabel II en fondos en las Islas Caimán y Bermudas.

Cómo se descubrieron los papeles del paraíso

Los piratas informáticos se infiltraron en los servidores del bufete de abogados de las Bermudas Appleby y obtuvieron acceso a más de 6,8 millones de archivos. Los piratas informáticos también robaron cantidades iguales de datos de Asiaciti en Singapur y otros registros en el extranjero. Estos archivos fueron entregados a dos reporteros del periódico alemán. Süddeutsche Zeitung.

Familiarizado con la filtración de los Papeles de Panamá de 2015, Süddeutsche Zeitung los reporteros Bastian Obermayer y Frederik Obermaier entregaron los documentos al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

El consorcio abordó esta filtración organizándose en tres grupos: Global I-Hub para comunicaciones, Global Knowledge Center para investigación y Linkurius para conexiones de datos. Todas las unidades trabajaron para organizar los datos, realizar investigaciones e investigar contratos, listas de clientes y otras transacciones.

Impacto de los papeles del paraíso

Los Paradise Papers no solo expusieron las actividades y transacciones de celebridades conocidas, líderes gubernamentales, políticos y miembros de la realeza, sino que también provocaron investigaciones sobre la evasión de impuestos y otras actividades delictivas. Es importante señalar que gran parte de lo que se encontró indica que no hubo irregularidades; sin embargo, aún queda mucho por decir sobre la cantidad de irregularidades que se revelaron.

Había 180 países nombrados en los Paradise Papers, y la India ocupó el puesto 19. El Ministerio de Finanzas de la India nombró al Grupo de Agencias Múltiples (MAG) para monitorear las investigaciones relacionadas con la filtración.

El parlamento de la Unión Europea está investigando delitos relacionados con impuestos y está creando reformas. Además, el Reino Unido está revisando el estado fiscal de sus dependencias y Suiza está considerando cambiar la forma en que se regulan las empresas.

Papeles de Panamá contra Paradise Papers

Los Papeles de Panamá, denominados como la mayor filtración de datos, son 11,5 millones de archivos filtrados y 2,6 terabytes de datos filtrados del bufete de abogados offshore panameño Mossack Fonseca. Como los papeles del paraíso, Süddeutsche Zeitung obtuvo los archivos y se los entregó al ICIJ, quien luego los compartió con otros medios asociados, como la BBC.

Los Papeles de Panamá expusieron la explotación de los paraísos fiscales extraterritoriales por parte de los ricos, incluidos 12 líderes nacionales, 131 políticos y otros. Liderando el grupo está el presidente ruso Vladimir Putin, quien puso dinero de los bancos estatales rusos en cuentas en el extranjero.

$ 2 mil millones

La cantidad de dinero relacionada con Vladimir Putin en los Papeles de Panamá.

Aunque se filtraron más documentos con Paradise, se pierde en comparación con Panamá en términos de terabytes de datos filtrados. Sin embargo, los Paradise Papers eran mucho más complejos, según Gerard Ryle, que supervisa a los periodistas del ICIJ.

El uso de cuentas en el extranjero no es ilegal y existen muchas razones válidas para usarlas. Sin embargo, existe corrupción y estas filtraciones podrían poner de relieve la malversación de fondos, el lavado de dinero y otras transacciones ilegales.

Preguntas frecuentes sobre Paradise Papers

¿Quién es nombrado en los Paradise Papers?

Los Paradise Papers contienen más de 120.000 nombres de personas y empresas. Algunas de las personas más conocidas nombradas en los Papeles del paraíso incluyen a Shakira, el duque de Westminster Hugh Grosvenor, la reina Isabel II, el exsecretario de Comercio de EE. UU. Wilbur Ross, Madonna, Bono, y más de una docena de asesores, miembros del gabinete y donantes del ex presidente Trump.

¿Quién publicó los Paradise Papers?

Los piratas informáticos obtuvieron acceso a los servidores del bufete de abogados de las Bermudas Appleby, así como a los servidores de Asiaciti en Singapur y otros paraísos fiscales. Robaron y transfirieron más de 13 millones de documentos por valor de datos al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, el mismo periódico al que se filtraron de forma anónima los Papeles de Panamá.

¿Por qué se les llama los Papeles del Paraíso?

Esta filtración recibió el nombre de Paradise Papers debido a los paraísos fiscales de los que se originaron los documentos.

¿Cómo cambió Apple sus ganancias como lo muestran los Paradise Papers?

Después de ser objeto de escrutinio por trasladar las ganancias a sus subsidiarias irlandesas para evitar impuestos, Apple buscó un mejor refugio fiscal. Los Paradise Papers muestran que Apple usó Appleby para buscar paraísos fiscales y finalmente seleccionar la Isla de Jersey. La selección de Jersey le dio a Apple un paraíso fiscal que no grava los ingresos corporativos, lo que le ahorró al gigante tecnológico miles de millones en impuestos.